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The monograph is devoted to the study of interaction of law enforcement agencies with financial institutions in the field of combating money laundering, to identify areas for its improvement. Particular attention is paid to the formulation of the authors' understanding of the concept of "interaction of law enforcement agencies with financial institutions in the field of combating money laundering" and to identify features of such interaction, as well as legal basis for such interaction. It turns out that each form of interaction has its own methods of, which are aimed at ensuring effective...

La monographie est consacrée à l'étude de l'interaction des organismes d'application de la loi avec les institutions financières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier les points à améliorer. Une attention particulière est accordée à la formulation de la compréhension par les auteurs du concept d'"interaction des services répressifs avec les institutions financières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent" et à l'identification des caractéristiques de cette interaction, ainsi que de sa base juridique. Il s'avère que...

Die Monographie ist der Untersuchung des Zusammenwirkens der Strafverfolgungsbehörden mit den Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche gewidmet, um Bereiche für deren Verbesserung zu ermitteln. Besonderes Augenmerk wird auf die Formulierung des Verständnisses der Autoren des Konzepts der "Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche" und zur Identifizierung von Merkmalen einer solchen Interaktion, sowie die rechtliche Grundlage für eine solche Interaktion bezahlt. Es stellt sich heraus, dass jede Form der...