Interaction des forces de l'ordre avec les institutions financières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent

ISBN-13: 9786204456928 / Francuski / Miękka / 132 str.

Oleksii Dniprov; Nadiia Horobets; Oleg Reznik Alina Steblianko

Opis

La monographie est consacrée à l'étude de l'interaction des organismes d'application de la loi avec les institutions financières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier les points à améliorer. Une attention particulière est accordée à la formulation de la compréhension par les auteurs du concept d'"interaction des services répressifs avec les institutions financières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent" et à l'identification des caractéristiques de cette interaction, ainsi que de sa base juridique. Il s'avère que chaque forme d'interaction a ses propres méthodes, qui visent à assurer une interaction efficace des services répressifs avec les institutions financières. Sur la base de l'analyse des actes juridiques et la généralisation de l'expérience étrangère de l'interaction de ces entités, il est proposé de développer une méthodologie de l'interaction des organismes d'application de la loi avec les institutions financières dans le domaine du blanchiment d'argent.Pour les scientifiques, les enseignants, les étudiants diplômés, les étudiants de doctorat, et tous ceux qui sont intéressés par la question de l'interaction des organismes d'application de la loi avec les institutions financières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent.

O autorze

Dniprov, OleksiiNadiia S. Horobets, docteur en droit, maître de conférences du département de droit administratif et commercial et de sécurité financière et économique, Université d'État de Sumy, Ukraine.