Au fil des années, la loi anti-blanchiment a connu une telle extension qu'elle est devenue un sujet articulé et complexe, qui relie de manière transversale les différents domaines de notre système : économique, législatif et social. Bien que les organisations criminelles et terroristes fassent preuve d'une grande capacité à se renouveler, en s'adaptant aux dernières perspectives normatives et opérationnelles, c'est précisément la synergie des actions développées par les institutions dans tous ces domaines qui a permis d'allier répression, prévention et contrôle.La...

Over the years, the anti-money laundering law has been extended to such an extent that it has become an articulated and complex subject, which transversally connects various ambits of our system: economic, legislative and social. Although both criminal and terrorist organizations show a marked ability to renew themselves, adapting to the latest normative and operative perspectives, it is the synergy of the actions developed by the institutions in all these areas, which have allowed repression, prevention and control to go hand in hand.Prevention and repression are at the base of the...

Im Laufe der Jahre wurde das Anti-Geldwäsche-Gesetz so weit ausgedehnt, dass es zu einem artikulierten und komplexen Thema geworden ist, das verschiedene Bereiche unseres Systems transversal miteinander verbindet: Wirtschaft, Gesetzgebung und Soziales. Obwohl sowohl kriminelle als auch terroristische Organisationen eine ausgeprägte Fähigkeit zeigen, sich zu erneuern und sich an die neuesten normativen und operativen Perspektiven anzupassen, ist es gerade die Synergie der von den Institutionen in all diesen Bereichen entwickelten Maßnahmen, die es ermöglicht haben, dass Repression,...