Financement illicite

ISBN-13: 9786203720471 / Francuski / Miękka / 92 str.

Maria Chiara Nevola

Opis

Au fil des années, la loi anti-blanchiment a connu une telle extension qu'elle est devenue un sujet articulé et complexe, qui relie de manière transversale les différents domaines de notre système : économique, législatif et social. Bien que les organisations criminelles et terroristes fassent preuve d'une grande capacité à se renouveler, en s'adaptant aux dernières perspectives normatives et opérationnelles, c'est précisément la synergie des actions développées par les institutions dans tous ces domaines qui a permis d'allier répression, prévention et contrôle.La prévention et la répression sont à la base du système anti-blanchiment et antiterroriste : une coordination constante des organes législatifs, judiciaires et de contrôle est donc nécessaire.La lutte contre le blanchiment d'argent est indispensable au niveau mondial, car il est important de garantir un système économique fondé sur la légalité et la transparence des institutions, de la communauté civile et de tous ses membres. Enfin, il est intéressant de souligner comment la législation anti-blanchiment s'est révélée être un instrument capable de démasquer l'évasion et les autres délits fiscaux.

O autorze

Nevola, Maria Chiara Elle est spécialiste des cadres réglementaires, des phénomènes illégaux et des dynamiques économico-sociétales, de la sécurité et de la protection des intérêts stratégiques nationaux et internationaux.