Das Thema "Geldwaschepravention" ist aktueller und der Handlungsdruck fur die Verpflichteten nach dem Geldwaschegesetz (GwG) groer denn je: Das GwG enthalt nicht nur eine Fulle von kaum mehr uberschaubaren Pflichten fur alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehorden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstoen gegen das Geldwaschegesetz in Zukunft drastisch verscharft werden, wie die 4. EU-Geldwascherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwasche fuhren. Das vorliegende Praxiswerk...
Das Thema "Geldwaschepravention" ist aktueller und der Handlungsdruck fur die Verpflichteten nach dem Geldwaschegesetz (GwG) groer denn je: Das GwG...