ISBN-13: 9783110337754 / Niemiecki / Twarda / 2015 / 452 str.
Das Thema "Geldwaschepravention" ist aktueller und der Handlungsdruck fur die Verpflichteten nach dem Geldwaschegesetz (GwG) groer denn je: Das GwG enthalt nicht nur eine Fulle von kaum mehr uberschaubaren Pflichten fur alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehorden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstoen gegen das Geldwaschegesetz in Zukunft drastisch verscharft werden, wie die 4. EU-Geldwascherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwasche fuhren.
Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gutern handeln, Immobilienmakler, Anwalte, Steuerberater etc.
Groer Wert wird dabei auf leichte Verstandlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erlautert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjahrigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mogliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.