Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekampfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der internationalen Standards gepruft. Das im darauffolgenden Jahr veroffentlichte Ergebnis war pragnant sowie ernuchternd und fuhrte zu einem medialen Aufschrei - Deutschland sei ein Paradies fur Geldwascher." Die Prufer attestierten, dass die Bundesrepublik Deutschland gerade mal 5 von 49 Empfehlungen vollstandig erfullt. Dabei wurde allerdings auch funfmal die Note mangelhaft ( non-compliant") funfzehn Mal die Note...
Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekampfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutsc...
Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekampfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der internationalen Standards gepruft. Das im darauffolgenden Jahr veroffentlichte Ergebnis war pragnant sowie ernuchternd und fuhrte zu einem medialen Aufschrei - Deutschland sei ein Paradies fur Geldwascher." Die Prufer attestierten, dass die Bundesrepublik Deutschland gerade mal 5 von 49 Empfehlungen vollstandig erfullt. Dabei wurde allerdings auch funfmal die Note mangelhaft ( non-compliant") funfzehn Mal die Note...
Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekampfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutsc...
Compliance umfasst Bereiche wie bspw. Geldwasche, Wertpapier- und MaRisk-Compliance, Finanz-Sanktionen und Embargo, Datenschutz, Sonstige Strafbare Handlungen, Informationssicherheit. Wie gelingt es, diesen immer weiter ansteigenden Anforderungen gerecht zu werden, entsprechende Strukturen zu etablieren? Mit dem Compliance-Leitfaden von Patrick Haug Strategische und aufbauorganisatorische Ausrichtung des Beauftragtenwesens im Sparkassensektor" ist erstmals ein Gesamtwerk erschienen, das insbesondere fur den Sparkassensektor als Meilenstein angesehen werden kann. Vor allem kleinere und...
Compliance umfasst Bereiche wie bspw. Geldwasche, Wertpapier- und MaRisk-Compliance, Finanz-Sanktionen und Embargo, Datenschutz, Sonstige Strafbare Ha...
Compliance umfasst Bereiche wie bspw. Geldwasche, Wertpapier- und MaRisk-Compliance, Finanz-Sanktionen und Embargo, Datenschutz, Sonstige Strafbare Handlungen, Informationssicherheit. Wie gelingt es, diesen immer weiter ansteigenden Anforderungen gerecht zu werden, entsprechende Strukturen zu etablieren? Mit dem Compliance-Leitfaden von Patrick Haug Strategische und aufbauorganisatorische Ausrichtung des Beauftragtenwesens im Sparkassensektor" ist erstmals ein Gesamtwerk erschienen, das insbesondere fur den Sparkassensektor als Meilenstein angesehen werden kann. Vor allem kleinere und...
Compliance umfasst Bereiche wie bspw. Geldwasche, Wertpapier- und MaRisk-Compliance, Finanz-Sanktionen und Embargo, Datenschutz, Sonstige Strafbare Ha...
