Fatf-Landerprufung Deutschland 2009 Und Dessen Auswirkung Auf Die Nationalen Kreditinstitute

ISBN-13: 9783849584030 / Niemiecki / Miękka / 2014 / 228 str.

Patrick Haug

Opis

Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekampfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der internationalen Standards gepruft. Das im darauffolgenden Jahr veroffentlichte Ergebnis war pragnant sowie ernuchternd und fuhrte zu einem medialen Aufschrei - Deutschland sei ein Paradies fur Geldwascher." Die Prufer attestierten, dass die Bundesrepublik Deutschland gerade mal 5 von 49 Empfehlungen vollstandig erfullt. Dabei wurde allerdings auch funfmal die Note mangelhaft ( non-compliant") funfzehn Mal die Note befriedigend ( partially compliant") und vierundzwanzig Mal die Note grosstenteils erfullt ( largely compliant") vergeben. Aufgrund dieser Bilanz ruckte das Thema Geldwasche und Organisierte Kriminalitat verstarkt in den Focus der Offentlichkeit. Das vorliegende Buch wurde im Rahmen eines Masterstudiums an der Hochschule Harz als Master-Thesis verfasst, mit dem Titel FATF-Landerprufung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute"

O autorze

Patrick Haug ist Chief Compliance Officer der Sparkasse Singen-Radolfzell. Er studierte Betriebswirtschaft in Braunschweig und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Geldwäsche- und Fraud-Compliance. Fachgruppenleiter Geldwäsche Compliance im BCM und Fachbeirat Compliance im BankingClub.