Com a finalidade de combater a criminalidade economico-financeira no mundo, o grupo dos sete paises mais ricos, os Estados Unidos da America, o Japao, a Alemanha, a Franca, a Italia, o Reino Unido, o Canada e a Russia (essa admitida posteriormente) -, criaram a FATF, sigla que na lingua inglesa significa Financial Action Task Force, ou GAFI, em portugues - Grupo de Acao Financeira. O GAFI estabeleceu, em 1990, Quarenta Recomendacoes que devem orientar o combate da lavagem de dinheiro. Essas Recomendacoes foram revisadas em 1996, adequando-as as novas tipologias de lavagem de dinheiro....
Com a finalidade de combater a criminalidade economico-financeira no mundo, o grupo dos sete paises mais ricos, os Estados Unidos da America, o Japao,...