Guajira fenómeno de contrabando y su relación con el lavado de activos

ISBN-13: 9783659100277 / Hiszpański / Miękka / 2018 / 56 str.

Sebastian Caro

Opis

El contrabando practicado en La Guajira es diferente al que se realizó en décadas anteriores puesto que la percepción frente al mismo por parte de la población y las autoridades ha cambiado drásticamente. Las diferentes técnicas de contrabando, frecuentemente son empleadas como medio expedito para llevar a cabo operaciones de lavado de activos, de esta manera se puede evidenciar que este delito en regiones fronterizas como la alta Guajira es uno de los orígenes de ingresos para todo tipo de organizaciones delictivas, y por tanto fuente fundamental para financiar sus acciones criminales.

O autorze

Caro, Sebastian
Profesional de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Auditor interno integral BASC e ISO 9001:2008, Auditor Interno HSEQ.