Geldwäscherecht

ISBN-13: 9783406794278 / Niemiecki / Miękka / 263 str.

Martin Thelen

Opis

Zum Werk
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen und Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer zum Geldwäschegesetz (GwG). Behandelt werden unter anderem

• Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
• Anwendungsbereich des GwG
• Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
• Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
• Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
• Transparenzregister und Mitteilungspflicht
• Sanktionsmaßnahmen

Vorteile auf einen Blick

• hoher Praxisbezug
• kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
• zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:

• das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung
• die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
• das Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften
• die Reform der GwGMeldV-Immobilien, die zu einigen Änderungen bei den Meldepflichten für Notare geführt hat.

Zielgruppe
Für alle, die mit notariellem Bezug mit dem GwG und den daraus resultierenden Pflichten in Berührung kommen.