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El blanqueo de capitales
ISBN-13: 9783844336719 / Hiszpański / Miękka / 2011 / 356 str.
La presente tesis analiza la situacion actual del blanqueo de capitales a traves de una serie de fenomenos decisivos en su evolucion: la globalizacion economico-financiera y las recurrentes crisis financieras, los fenomenos terroristas y del crimen organizado. La importancia economica de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales favorecida por el proceso de globalizacion economica y financiera, el incremento de relaciones comerciales y el avance tecnologico de las comunicaciones han puesto de manifiesto el auge de esta figura. Analisis de la legislacion internacional mas importante generada por los organismos internacionales, en especial la legislacion emanada de Naciones Unidas y el Grupo de Accion Financiera
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