Möglichkeiten der Verhinderung bzw. Eindämmung der Wirtschaftskriminalität durch das Geldwäschegesetz

ISBN-13: 9783838645780 / Niemiecki / Miękka / 2001 / 172 str.

Hartmut Koss

Opis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug, Note: 1,5, Hamburger Universitat fur Wirtschaft und Politik (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Gang der Untersuchung: Der Verfasser hat eine umfassende Arbeit zum Bereich der Wirtschaftskriminalitat vorgelegt. Im ersten Teil der Arbeit wird das Problem der Wirtschaftskriminalitat in einen sozialokonomischen Zusammenhang gestellt, der Rahmen fur die Arbeit abgesteckt und der besondere Bereich der Geldwasche beleuchtet. Im Teil zwei werden die internationalen Rahmenbedingungen erlautert, bevor dann im Teil 3 der Arbeit auf die Vorschriften des Geldwaschegesetzes naher eingegangen wird. In diesem Teil der Arbeit werden die Entstehungsgeschichte, die Zielsetzung, die rechtspolitische Einordnung und das Verhaltnis zur organisierten Kriminalitat beschrieben. Im letzten Abschnitt dieses Teils werden ausgesuchte Einzelnormen des Geldwaschegesetzes einer tiefergehenden Analyse und Bewertung unterzogen. Im 4. Teil der Arbeit wird eine kritische Einschatzung der mit dem Gesetz verbundenen bisherigen Anstrengungen bzw. Umsetzungen vorgenommen, unterschiedliche Bewertungen der Literatur vorgestellt und analysiert als auch internationale Initiativen im Rahmen der Geldwaschekriminalitat dargestellt. Im 5. Teil der Arbeit zeigt der Verfasser auch durch eigene Losungsansatze und Verbesserungsvorschlage auf, wie bestehende und noch einzufuhrende Verfahren (z.B. Automatisierte Uberwachung von Online-Geldtransfer sowie anderer Transaktionen der Geldwirtschaft ), die Effizienz von Risk Management-Losungen fur Geldinstitute im Rahmen derzeitiger und kunftiger gesetzlicher Regelungen steigern konnen. Unter anderem gelingt es dem Verfasser deutlich darzustellen, dass viele Erkenntnisse und Empfehlungen der Financial Action Task Force, wie z.B. Umsetzung der Typologiepapiere in ein Active Cross Referencing (aktiver Kreuzvergleich der Kriterien und Regeln im Geldtransfer