The Role of Domestic Shell Companies in Financial Crime and Money Laundering

ISBN-13: 9781503344587 / Angielski / Miękka / 2015 / 28 str.

Financial Crimes Enforcement Network

Opis

By virtue of the case of formation and the absence of ownership disclosure requirements, shell companies-generally defined as business entities without active business or significant assets-are an attractive vehicle for those seeking to launder money or conduct illicit activity.

Zawartość książki może nie spełniać oczekiwań – reklamacje nie obejmują treści, która mogła nie być redakcyjnie ani merytorycznie opracowana.