Le Blanchiment des monnaies virtuelles sales

ISBN-13: 9786202541404 / Francuski

Rayan Amir

Opis

Le thème proposé dans cet ouvrage « blanchiment des monnaies virtuelles sales » est inédit et d'actualité. Inédit car il traite des monnaies virtuelles « sales ». Sales du fait de leur acquisition de manière frauduleuse (vol, escroquerie, piratage, phishing, hameçonnage, hacking ...), ou de leur acquisition, de manière licite, mais avec de l'argent sale et enfin de leur utilisation à des fins criminelles (blanchiment, achats de drogues, d'armes...). D'actualité car il traite d'internet, des nouvelles technologies, des monnaies virtuelles, des risques potentiels ainsi que des mesures à engager pour leur régulation, leur surveillance et leur traitement au plan judiciaire. Le livre a nécessité des efforts intenses nécessitant plusieurs mois de recherches, de lecture et de consultation sur le Web. Le livre se réfere en effet à de nombreux rapports, études et autres documents très riches, en témoigne la large bibliographie publiée en annexe, se rapportant aux écrits des organisations internationales, des institutions nationales compétentes en la matière ainsi que des écrits rapportés par des experts ainsi que la presse internationale.

O autorze

Amir, Rayan Rayan Amir: Juriste de formation, ayant occupé durant plus de trente ans des fonctions supérieures au sein du secteur des Finances, de l'administration fiscale et d'un organe spécialisé chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. A encadré des mémoires de fins d'études sur le thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux.