Gesetzliche Mitwirkungspflichten Der Kreditwirtschaft Bei Der Geldwaesche- Und Terrorismusbekaempfung: Eine Verfassungsrechtliche Betrachtung Aus Sich

ISBN-13: 9783631564813 / Niemiecki / Miękka / 2008 / 343 str.

Andreas Degen

Opis

Die Terrorismusfinanzierungs- und Geldwaschebekampfung im Finanzsektor mit den zentralen gesetzlichen Neuerungen seit den Terroranschlagen vom 11. September 2001 ist Thema dieser Arbeit. Der Autor richtet sein Augenmerk dabei auf die teils auf internationalen Vereinbarungen basierenden Mitwirkungspflichten der Finanzwirtschaft. Untersucht werden insbesondere die Verpflichtung der Kreditinstitute zur geldwaschebezogenen internen Konten-Rasterung im Zusammenhang mit der entsprechenden Verdachtsanzeigepflicht und die Mitwirkungspflicht der Banken beim staatlichen Kontenabrufverfahren. Der Autor pruft die hiermit verbundenen Eingriffe in die Freiheitsrechte der Kreditinstitute und ihrer Kunden auf ihre Rechtmassigkeit und diskutiert alternative Losungen."

Spis treści

Aus dem Inhalt: Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung - Kreditinstitute - Konten-Screening - Kontendatenabrufverfahren - Informationelles Selbstbestimmungsrecht - Bankgeheimnis - Datenschutz - Dritte EG-Geldwäscherichtlinie - GwG - KwG.

O autorze

Der Autor: Andreas Degen studierte Rechtswissenschaften an der Universitäten Frankfurt am Main und Innsbruck. Nach dem Referendariat in Frankfurt am Main und San Francisco (USA) war er als Consultant bei einer internationalen Unternehmensberatung tätig und promovierte berufsbegleitend. Derzeit ist er als Vorstandsassistent bei einer Immobilienbank tätig.