Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

ISBN-13: 9783700778042 / Niemiecki / Miękka / 2021 / 160 str.

Bernhard Böhm; Christa Drobesch; Nicole Kaufman

Opis

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

O autorze

Die Herausgeberin:

Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung "Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus insbesondere auf Verfahren und Rechtsfragen liegt. Sie ist Vortragende bzw Autorin von einschlägigen Publikationen.