Die Bekaempfung Der Geldwaesche in Den USA: High-Tech-Gewinnaufspuerung, Drakonische Strafen Und Radikale Gewinneinziehung - Ist Der Amerikanische Ans

ISBN-13: 9783631391792 / Niemiecki / Miękka / 2002 / 216 str.

Robert Frank

Opis

Gegenstand der Arbeit ist die Bekampfung der Geldwasche in den USA. Die Geldwasche ist kein neues kriminologisches Phanomen, als Annex der Organisierten Kriminalitat und des globalen Terrorismus wird die durch sie ausgehende Bedrohung fur jeden Einzelnen, fur Gesellschaft und Staat immer grosser. Der Autor beschrankt sich nicht auf die Darlegung der Erscheinungsformen der Geldwasche oder der geltenden Rechtslage. Im Kern der nachstehenden Arbeit stehen die unterschiedlichen Methoden zur Bekampfung der Geldwasche, bei der die USA uber die mit Abstand langste und umfassendste Erfahrung verfugen. Wahrend z.B. das deutsche Geldwaschegesetz (GwG) erst seit 1993 existiert, ist das amerikanische Pendant, der Bank Secrecy Act, seit 1970 geltendes Recht. Vor dem Hintergrund der aktuellen deutschen Reformbestrebungen zur Geldwasche aus Anlass der Terrorangriffe des 11. September 2001 gewinnen die amerikanischen Erfahrungen noch mehr an Brisanz: Schon seit 1990 bundelt die zentrale nationale Behorde FinCEN die gesammelten Daten und wertet sie aus."

Spis treści

Aus dem Inhalt: Rechtslage der Geldwäsche-Bekämpfung in den USA - Bank Secrecy Act - RICO - Money Laundering Control Act - Durchführung der Gewinnaufspürung am Beispiel von FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - Geographic Targeting Order, FinCEN Artificial Intelligence System - FAIS - Financial Intelligence Unit (FIU), Organisierte Kriminalität, Strafrechtliche Verfolgung der Geldwäsche - Methoden der Gewinnabschöpfung - Criminal and Civil Forfeiture - Einziehung und Verfall - Forfeiture Fond - Vermögensstrafe - Beweislastumkehr - Verfassungsrechtliche Schranken der Gewinnabschöpfung.

O autorze

Der Autor: Robert Frank, geboren 1969 in München, studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Würzburg und München. Nach einem Forschungsaufenthalt in den USA und Referendariat war er als Justitiar bei einer Elektronikfachhandelskette beschäftigt. Seit seiner Promotion im Jahr 2001 ist er als Assistent des Vorstandes eines Handelsunternehmens tätig.