Die Bedeutung Der Einbeziehung Von Bankmitarbeitern in Die Strafrechtliche Bekaempfung Der Geldwaesche: 2., Ueberarbeitete Und Ergaenzte Auflage

ISBN-13: 9783631503133 / Niemiecki / Twarda / 2003 / 291 str.

Michael Kaufmann

Opis

Geldwaschebekampfung gilt, auch nach den Terroranschlagen vom 11. September 2001, als eines der wichtigsten Mittel zur Abwehr organisierter Kriminalitat. Dazu wurde nicht nur ein fast flachendeckender Straftatbestand der Geldwasche geschaffen, der auch berufstypische Handlungen erfassen kann. Es werden auch Bankmitarbeiter durch Verdachtsmeldepflichten, die eine eigene Verdachtsprufung voraussetzen, in die Ermittlungen bei Geldwaschefallen im Bankverkehr eingeschaltet. Das Geldwaschegesetz und das Kreditwesengesetz in der Fassung des 4. Finanzmarktforderungsgesetzes fuhren zugleich dazu, dass eine Art Rasterfahndung anhand der Daten von Bankkunden zur Verdachtsgewinnung durchgefuhrt wird. Aus dem gesamten Regelungswerk ergibt sich eine neue Rolle der Bankmitarbeiter, die Ermittlungsgehilfen, zugleich aber auch Beschuldigte sein konnen. Der Verfasser untersucht die vom Regelungssystem des einfachen Rechts und vom Verfassungsrecht gezogenen Grenzen, die das formelle und materielle Recht erreicht."

O autorze

Der Autor: Michael Kaufmann, geboren 1956, studierte Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften in Mainz, Frankfurt a. M. und an der Stanford University/USA mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Nach Ablegung der Zweiten Juristischen Staatsprüfung arbeitete er in verschiedenen Fachbereichen und in Führungspositionen in Großbanken und Banken und betreute als Syndikusanwalt wirtschaftsrechtliche Mandate. Der Autor hält Lehraufträge und Vorträge an Universitäten, Akademien und Foren. In seiner heutigen Funktion ist Dr. Michael Kaufmann als Vorstand einer mittelständischen Bank tätig.