Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

ISBN-13: 9786205419878 / Miękka / 184 str.

Amadou FAYE; Robert TONDE; Abdoul Dali TRAORE

Opis

Der Governance-Begriff wird im Allgemeinen dieser besonderen Variante ("Good Governance") gleichgestellt, die Reflexionen über einige wenige Themen (Transparenz, Korruptionsbekämpfung usw.) kanalisiert. Dies ist ein neues Paradigma für Entwicklung. Illegale Finanzströme sind konstitutiv für die Existenz eines Betrugs, der durch das lateinische Sprichwort "Fraus omnia corrumpit" (Betrug verdirbt alles) sanktioniert wird, ein Verstoß gegen die Gleichheit der Bürger und ein Unsicherheitsfaktor. Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft bestand darin, eine internationale Organisation [die FATF, auf Englisch: FATF] einzurichten, um gegen das Phänomen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder ML/FT zu kämpfen, das als Ursache für Unsicherheit und schlechte Regierungsführung identifiziert wurde. Dies führt zu einer großen Transparenz der Identität von Benutzern und Finanzströmen (I) und wirkt abschreckend auf die Nichtanwendung von Transparenzinstrumenten durch betroffene Personen und auf die Begehung einer großen Anzahl von Verhaltensweisen durch Benutzer, die die Rechtmäßigkeit des Ursprungs der Geld (II). Damit fördern wir eine gute Regierungsführung.

O autorze

Amadou FAYE, Dozent für Strafrecht an der Universität CHEIKH ANTA DIOP in Dakar SENEGAL.Robert TONDE, Inspecteur du Trésor, Experte für finanzielle Governance, Vorsitzender der CENTIF von BURKINA FASO.Abdoul Dali TRAORE, Freier Dozent - Forscher für Strafrecht und Kriminalwissenschaften (2011-2015) an der Universität Straßburg, Frankreich.