Geldwäsche. Definition, Modelle, Techniken und Auswirkungen

ISBN-13: 9783668174016 / Niemiecki / Miękka / 2016 / 28 str.

Usman Ghafoor

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug, Note: 1,7, Hochschule Heilbronn, ehem. Fachhochschule Heilbronn, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Seminararbeit ist es, das Thema "Geldwasche" naher zu erlautern. Anschlieend erfolgt ein Einblick uber die Techniken der Geldwasche. Aufbauend darauf werden im nachsten Abschnitt die Auswirkungen und die Bekampfung der Geldwasche aufgezeigt. Abschlieend wird es mit einem personlichen Fazit beurteilt. Das Bundeskriminalamt in Deutschland beschreibt die Geldwaschebekampfung wie folgt. "Im Zusammenhang mit den Anschlagen auf das World Trade Center am 11.09.2001 wurden national und international bei der Bekampfung der Geldwasche und der Finanzierung des Terrorismus eine Reihe neuer gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien verabschiedet, die das Betatigungsfeld von Straftatern immer mehr einschranken sollen ...]" In der heutigen Zeit ist Geldwasche nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch in den anderen Landern der Welt. Finanzmarkte haben sich zusammengeschlossen und dadurch fallt es enorm schwer, Geldwasche gezielt zu bekampfen. Die Methoden der Geldwasche werden immer komplizierter. Eine Kooperation zwischen allen Landern ist von hoher Bedeutung. Immer wieder kann man aus den Medien entnehmen, dass groe Unternehmen Geldwasche betrieben haben. Allein in Deutschland ist die Anzahl der polizeierfassten Falle der Geldwasche drastisch gestiegen. In den letzten zehn Jahren sind die Vorfalle um 90 Prozent angewachsen. Die Dunkelziffer im Jahr 2014 lag bei 8.138 Vorfallen. Im Vergleich zu 2004 lagen die Vorfalle bei 776.